NDP质疑卑诗省府：坐视洗黑钱不管？！
指地产交易 赌场及酒铺 常不申报万元交易 卑诗新民主党（NDP）周三指省政府不理会在本省出现的洗黑钱活动，怀疑有些房地产公司、赌场，甚至公营酒铺（BC Liquor Store）都无申报每笔达1万元的款项来源，质疑或涉及洗黑钱。NDP促请省府立刻采取行动，打击洗钱活动。不过，卑诗省公共安全厅否认有关指控，并强调目前没有法律要求公营酒铺，向加拿大金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，简称FINTRAC）报告超过1万元现金交易（详另文）。
据NDP党领贺谨（John Horgan）周三在记者会上指出，FINTRAC上周公开针对大温地产的审计报告，指许多房地产交易未能如实申报现金交易，而随机审计调查也发现，显着缺失是原本公布的3倍。他说，FINTRAC是在卑诗发生3宗洗钱案件后，才展开审计工作。 贺谨与NDP房屋政策评论员尹大卫（David Eby），在记者会上公开涉及洗钱案件的相关证明文件。贺谨表示：“地产、赌场、酒铺这三大产业有数十亿元的财政收入，但现在我们不知道这些钱是不是合法的。” 一汉在赌场洗黑钱200万 首宗涉及洗钱案件是，去年12月，骑警在芝里华克（Chilliwack）赌场，发现司机把车停在伤障人士停车位，车内有1.6万现金、2.9万元赌场支票、药丸、可卡因。卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）后来向法庭申请没收这些金钱和一辆2014年款雪佛兰Camaro，因为有关财物是犯罪所得。诉讼称，涉案男子已通过在卑诗北部地区的赌场，洗钱超过200万元毒品交易利润。 在第二宗案例中，尹大卫还公布一封电子邮件。案件指，去年有客人在温西一间公营酒铺，以现金购买超过1万元酒品，但一位资深酒铺分公司经理指示职员，不必向FINTRAC或警方申报。经理回答说，酒铺并非在FINTRAC申报范围，但大宗交易应该在内部报告。 在第三宗案例中，卑诗证监会（British Columbia Securities Commission，简称BCSC）的证词显示，一个地产经纪坦承在西温一间银行存入通过欺诈获得的5万元汇票，作为购买温哥华房屋50万元首期的一部分。 协会没强制经纪申报 尹大卫指出，依据规定，地产经纪如果获知客户涉及超过1万元现金交易，按理应该向FINTRAC申报，但卑诗地产协会（British Columbia Real Estate Association，简称BCREA）没强制要求会员遵守，即使发现违法，也仅暂停会员执业资格几天，并未吊销他们执照，导致地产交易洗钱难以杜绝。尹大卫说：“如果BCREA没采取行动，省府应该要求警方介入，打击地产交易相关的洗钱活动。” 贺谨也说：“如果警方没有足够资源来调查，没有工作人员分析收集到的讯息，缺乏整体反洗钱战略，那幺FINTRAC将沦为只是一个数据库而已。”温哥华房地产一直传言是用来洗钱的最佳工具，FINTRAC现已把目标指向大温地区地产经纪，调查有否串谋洗钱。 |
